15 миллиардов на постном масле банкиров Ананьевых

Экс-владельцам Промсвязьбанка братьям Ананьевым в одном деле объединили 15 эпизодов.

Об этом сообщает Корупция Ру


“Ъ” стали известны подробности большого расследования, недавно начатого московской полицией в отношении экс-владельцев ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ) братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. Оно насчитывает 15 преступных эпизодов. По версии следствия, банкиры занимались хищением средств ПСБ путём выдачи невозвратных кредитов различным фирмам под видом реализации инвестиционных проектов в Подмосковье, покупки акций производителя подсолнечного масла «Юг Сибири», оформления аккредитивов и т. п. Ущерб по делу пока оценивается в сумму около 15 млрд руб.


«Большое» дело против Алексея и Дмитрия Ананьевых, по данным “Ъ”, появилось 9 августа, когда ГСУ ГУ МВД по Москве объединило в нём полтора десятка эпизодов предполагаемых хищений средств Промсвязьбанка. В расследовании участвуют 17 следователей — почти весь состав так называемого банковского отдела ГСУ. При этом основной объём работы лег на плечи следователя Ильи Аладинского, который и возбудил 12 октября 2020 года дело по первому эпизоду хищений. Дело расследуется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), пока в нём два обвиняемых — братья Ананьевы.


Ущерб оценивается следствием в 15 млрд руб.


Отметим, что все дела по отдельным эпизодам возбуждались по обращениям службы безопасности ПСБ, причём заявители, по данным “Ъ”, неизменно подчеркивали, что Промсвязьбанк является уполномоченным банком по сопровождению гособоронзаказа и что деятельности ПСБ придается «важное государственное значение».


Как говорится в материалах объединенного дела, масштабные хищения в ПСБ продолжались с февраля 2013 по ноябрь 2017 года, когда банк вышел из-под контроля братьев Ананьевых.


В криминальной схеме, по данным следствия, были задействованы 15 компаний, в подавляющем большинстве офшорных, которым были выданы невозвратные кредиты через кипрский филиал банка «Промсвязьбанк-Кипр».


В деле упоминается лишь одна российская фирма — девелоперская «РПХ-строй». Вывод денег, по мнению следствия, состоял в том, что, получив средства от банка, фирмы-заемщики перекидывали их на счета компаний, связанных с братьями Ананьевыми.


Первым по времени стоит эпизод хищения через кипрскую Vasalis Trade Finace. Фирме в феврале 2013 года была открыта в банке кредитная линия под некий инвестиционный проект в Лотошинском районе Подмосковья. Кипрский филиал ПСБ перечислил на счета заемщика 777 млн руб. В качестве залога выступали земельные участки возле деревни Ушаковское. Проект не был реализован, деньги в банк не вернулись, а залог оказался минимум в десять раз дешевле кредита. Бенефициарами компании-заемщика, по данным “Ъ”, следствие считает Дмитрия Ананьева и его жену. В марте того же года компания Dalemer Management Ltd заключила генсоглашение с ПСБ об оказании услуг по открытию документарных непокрытых аккредитивов. Сначала в договоре речь шла о $40 млн, затем благодаря допсоглашениям сумма возросла ещё на $1,9 млн. По договорам Dalemer должен был закупать соевые бобы, мясные продукты и полуфабрикаты у швейцарского подразделения известной компании Саrgill, а банк — брать на себя риски своего контрагента в его сделках, получая за это комиссионные. ПСБ выполнял эти условия, участвуя в сделках с китайским Оversea Chinese Banking, норвежским Skandinavska Enskilda banken Оslo, голландским КBC Bank NV. Однако процентов от своего клиента на сумму 2,6 млрд руб. он так и не получил. А из изъятых банковских документов так и не удалось выяснить, что именно и куда поставляла Dalemer. Скажем, в графе «Порт отгрузки» значилось «Европейский порт».


Как становилось все больше обвинений экс-владельцам Промсвязьбанка


Ещё одной кипрской компании Wamarco Engineering Ltd в мае 2013 года через кипрский филиал ПСБ было выдано €5,2 млн. Деньги предназначались на текущую деятельность компании, однако после выдачи кредита, как установило следствие, под видом оплаты некоего соглашения о совместной деятельности эти средства были перечислены на счета офшорной Debard Masters LLP. Кредит так и не был погашен. По похожей схеме, считает следствие, деньги похищались через Теchnoserv Distribution Ltd, которой банк выдал 1 млрд руб., Petagnar Еnterprise Ltd, получившей 550 млн руб., Olerena Trading Ltd, Соrponto Ltd, Tousieng Holding Ltd и др. Отметим, что, по материалам дела, ущерб от операций с ещё одной фирмой Аtna Capital Management составляет 4,2 млрд руб. Как установило следствие, получив от ПСБ деньги, компания-заемщик тут же перечислила их на счёт брокерской фирмы Fintailor Investment Ltd, открытый в Росбанке. На этот же счёт ушли и 425,6 млн руб., выданные Satiniana Development. Брокерская компания, по данным следствия, также была подконтрольна братьям Ананьевым.


Интересно, что фирме Emeraldsun Holding, которая, по материалам дела, была задействована в хищении 500 млн руб., в 2017 году деньги были выданы под предлогом покупки 25,01% акций крупного российского производителя бутилированного подсолнечного масла «Юг Сибири».


Адвокат Алексей Кирсанов, представляющий интересы Алексея Ананьева, не стал комментировать ход расследования. Он лишь отметил, что его доверитель вину не признает и «настаивает на своей непричастности к любым хищениям из Промсвязьбанка». Получить оперативно комментарии от представителей Дмитрия Ананьева не удалось.

Источник: ВЧК-ОГПУ